税务总局暴光伍起骗抽取口退税案件

税务总局暴光伍起骗抽取口退税案件

江苏镇江警方侦破52亿元骗取出口退税案

打击骗取出口退税违法犯罪活动,是税务部门的一项重要工作。5月17日,国家税务总局曝光以下5起骗取出口退税案件。

新萄京娱乐场.2959.com,  原标题:以出口手机为幌子骗税7.6亿元 镇江破部督最大骗取出口退税案

新华社南京2月28日电江苏省镇江市公安局27日披露,镇江警方历时一年半侦破一起公安部督办的骗取出口退税案,涉案金额高达52亿元,犯罪嫌疑人涉嫌骗取出口退税额高达7.6亿元。

1.杭州余杭国际贸易有限公司骗税案

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2016年,镇江当地一外贸公司引起海关注意。这家公司落户镇江仅2年多,就成为镇江出口企业“前三强”。海关调查还发现,这一公司异地购货,大量出口手机、交换机等货物,属于典型的“两头在外”企业,经营模式异常,存在骗取出口退税嫌疑。

2011年至2013年,杭州市余杭国际贸易有限公司通过接受虚开增值税专用发票、高报出口货物价格、伪报商品数量和品名等手段,以及利用“假自营真代理”方式申报取得出口退税款,涉及税款5244万元。目前已追缴违规出口骗税税款3624万元,不予退税金额833万元。以崔某为首的6名犯罪嫌疑人被依法逮捕,司法机关正提起公诉。

  本报记者   丁国锋

2016年8月,海关将线索移交镇江警方。镇江警方随后成立专案组,历时一年半,克服各种困难,最终侦破了这起利用手机作为“道具”骗取国家出口退税案件。据镇江警方介绍,这是目前国内侦破的最大骗取出口退税案,涉案金额高达52亿元,犯罪嫌疑人涉嫌骗取出口退税额达7.6亿元。

2.衢州“3.26”虚开增值税专用发票骗税案

  本报通讯员 江东波 宋啸天

对这一骗取出口退税案件,警方进行了全链条打击。据镇江警方披露的信息,截至目前,涉案的4个团伙中有14名犯罪嫌疑人被抓获。

2011年4月,浙江省衢州市国税局对出口退税企业退税信息进行分析,发现衢州市的蓝鹰贸易有限公司、赛福贸易有限公司、柯城丽新帽厂等企业存在虚开增值税专用发票和骗取出口退税问题。犯罪嫌疑人崔兰伙同丽新帽厂负责人毛郦幸,从广州市各地个体工商户或个人手中采购不具备退税条件的未纳税服装,假借生产企业丽新帽厂生产加工服装的名义,在没有真实货物交易的前提下,采用资金回流或用于抵扣崔某自购服装款,并向介绍人、开票方支付开票费、手续费,接受虚开增值税专用发票931份、金额9368万元、税款1576万元。蓝鹰公司和赛福公司虚开用于出口退税的增值税专用发票1020份、金额8187万元、税款1392万元;为获取出口退税佣金和地方政府出口财政补贴,两公司还利用自营和代理进出口经营资格编制虚假外销合同和货物采购合同,提供空白报关单据,采用“先单后票”“四自三不见”等形式,将未纳税的出口货物虚构成已纳税货物,骗取出口退税1310万元。2013年5月,衢州市国税局依法对上述三家企业作出处理,追缴增值税1506万元,追缴出口退税款1310万元,未退税款49万元不予退还。2013年11月28日,浙江省高级人民法院作出终审裁定,判决被告人崔兰犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑12年,并处罚金1250万元;被告单位衢州市柯城丽新帽厂犯骗取出口退税罪,判处罚金50万元;被告人毛郦幸犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑5年,并处罚金35万元;扣押在案的款项共计1054万元予以追缴。

  短短4年时间,4个团伙的犯罪嫌疑人以出口手机为幌子,开出5000余份增值税专用发票,价税合计为52亿余元人民币,骗取出口退税额达7.6亿元。

镇江警方还表示,目前到案的14名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。警方还在对已获取的大量增值税专用发票进行倒查,以挖掘其他犯罪团伙出口骗税犯罪线索。

3.青岛赵某团伙骗税案

  这起由公安部督办的全国最大骗取出口退税案,经江苏省镇江市公安局数百名民警历时一年半日夜鏖战,在镇江和深圳两地同步实施抓捕,13名犯罪嫌疑人先后落网,另一名重要嫌疑人迫于压力投案自首。近日,14人均已被采取强制措施,其中,镇江市人民检察院对公安机关提请逮捕的9名犯罪嫌疑人全部批准逮捕。

青岛市国税局稽查局、公安局经侦支队从2014年2月起经过一年多的联合办案,破获以赵某等为主要成员的团伙骗税案。现已查明,2012年2月至2014年2月期间,赵某团伙利用青岛多家进出口企业,通过购买增值税专用发票并通过复杂外汇及资金的运作方法骗取出口退税,虚开增值税发票税额2200余万元。目前已抓获犯罪嫌疑人赵某等10人,其中赵某等5人以骗取出口退税罪被批捕,网上追逃嫌疑人6名,冻结和扣押房产、车辆及现金价值近600万元,该团伙骗取的出口退税2000余万元正依法予以追缴。

  外贸公司业务火爆显异常

4.广安市宏升进出口贸易有限公司骗税案

  在镇江本地,有一家外贸公司短短两年多就业务火爆,一跃成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析,发现该公司“异地购货,两头在外”,大量出口手机、交换机等货物,经营模式比较异常,可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。2016年8月,海关将线索移交镇江警方。

2013年5月14日,四川省广安市国税局依据税务总局下发的骗取出口退税的疑点线索信息,对广安市宏升进出口贸易有限公司开展重点检查。稽查人员核实出口业务真假,与公安部门协作查实该企业与骗税分子勾结采取“单货分离”方式,将其他公司的出口信息转换为自己公司的出口信息,非法取得出口报关单,利用虚开增值税专用发票,并编制虚假的出口退税单证向税务机关申报出口骗取退税。2015年12月4日,四川省广安市中级人民法院作出了一审判决,被告人陈明坤犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑14年,并处罚金1300万元;被告人陈俊犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑10年,并处罚金100万元;被告人谢志华犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑6年6个月,并处罚金50万元;被告人熊良君犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑10年,并处罚金30万元。

  专案组初步侦查后发现,这家外贸公司的出口交易手续一应俱全,资料、单证等都符合法律规定。面对如山如海的票据,如何入手找出找准办案的切入点,成为警方最大的困惑。

5.甘肃“7•08”重大涉嫌虚开骗税案

  “出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的支持政策,但随着出口退税率的提高,不法分子铤而走险,并且手法十分隐蔽,专业化程度高。”镇江市公安局党委委员、经侦支队支队长高建新介绍说,针对专业化作案,警方联合海关、国税等部门,从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手,逐步从两头往中间挤压,收集固定相关证据。

“7•08”专案是甘肃2015年破获的涉嫌骗税重点案件。该案犯罪链条长,作案手法隐蔽,本地涉案企业除华钰某有限公司等4户外贸公司外,还包括甘肃西域某有限公司1户供货企业,均由浙江桐庐人林某一人控制,通过以供货企业部分生产经营为掩护,采取“借货出口、配单配票”的作案手法骗取出口退税,是典型的虚开骗税案件。涉案金额14.5亿元,税额1.4亿元,共抓获犯罪嫌疑人2名,网上追逃3人,主要犯罪嫌疑人林某已被检察机关批准逮捕。该案是近年来甘肃查办的第一起骗税大案,也是西部地区查处的重大虚开骗税案件之一,该案的成功查处,极大震慑了犯罪分子,遏制了骗税势头,有效防止西部地区成为“骗税洼地”。

  “三流”入手打开破案关口

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  “一年间,我们从庞杂的人物网络中理清脉络,逐步摸清了不法团伙的组织架构和作案手段,查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点,掌握了关键证据。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说,骗税案件大多会与较为常见的虚开增值税专用发票类的案件相互牵连,虚开案件中的证据相对固定,专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则,打开了破案的第一道关口。

  警方经缜密侦查发现,52岁的香港居民洪某处于团伙的核心位置,扮演着总指挥、总策划的角色。他不仅一直身居幕后,而且与其他3个不法团伙保持着密切的联系,虚开发票、海关报关、申请退税均由其他人员负责,每道工序完成后均向洪某反馈,由洪某负责每道工序之间的流转。

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